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Jul 02, 2023

District Est de la Louisiane

NOUVELLE-ORLÉANS – Le 2 août 2023, le procureur américain Duane A. Evans a annoncé l'inculpation de FRANK LABRUZZO et CYNTHIA CARONNA pour complot en vue de commettre une fraude électronique en violation du titre 18 des États-Unis.

NOUVELLE-ORLÉANS – Le 2 août 2023, le procureur américain Duane A. Evans a annoncé l'inculpation de FRANK LABRUZZO et CYNTHIA CARONNA pour complot en vue de commettre une fraude électronique en violation du titre 18 du Code des États-Unis, articles 1343 et 371.

La note d'information allègue que LABRUZZO, CARONNA et un résident du Royaume-Uni ont fraudé une entreprise cherchant à acheter des équipements de protection individuelle (EPI) à un moment où la demande d'EPI avait considérablement augmenté en raison de la pandémie de COVID-19.

Selon la note d'information, CARONNA et le résident du Royaume-Uni ont formé une entreprise commerciale pour proposer la vente d'EPI et ont choisi LABRUZZO comme agent séquestre de l'entreprise. Les conspirateurs auraient convenu que LABRUZZO (qui était avocat et enquêteur au bureau du procureur général de Louisiane) se présenterait aux acheteurs potentiels d'EPI en tant qu'agent séquestre digne de confiance qui fournirait des services de séquestre traditionnels. Plus précisément, les conspirateurs ont convenu de dire aux acheteurs potentiels qu'ils pouvaient déposer leurs fonds sur le compte bancaire séquestre de LABRUZZO dans le but d'acheter des EPI ; que leurs fonds seraient conservés sur le compte jusqu'à ce que l'EPI leur soit livré de manière satisfaisante ; et que si l'EPI n'était pas livré de manière satisfaisante aux acheteurs potentiels, LABRUZZO leur restituerait rapidement les fonds du compte séquestre.

Il est en outre allégué dans la note d'information que CARONNA et LABRUZZO ont convenu que LABRUZZO disperserait les fonds de l'acheteur potentiel bien que les acheteurs potentiels n'aient ni reçu d'EPI ni consenti aux débours. CARONNA, LABRUZZO et le co-conspirateur 1 auraient également convenu que chacun recevrait une partie des fonds de l'acheteur potentiel à l'insu ou sans le consentement de l'acheteur potentiel. Enfin, selon la note d'information, LABRUZZO, sous la direction de CARONNA, a versé à plusieurs reprises les fonds bloqués à diverses personnes et entités, y compris des décaissements à LABRUZZO et CARONNA.

Le complot est passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans, suivi d'un maximum de trois ans de mise en liberté surveillée, d'une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $ et de frais d'évaluation spéciale obligatoires de 100 $.

Le procureur américain Evans a réitéré que la note d'information n'est qu'une accusation et que la culpabilité de chaque accusé doit être prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

En mai 2021, le procureur général a créé le Groupe de travail sur la lutte contre la fraude liée à la COVID-19 afin de mobiliser les ressources du ministère de la Justice en partenariat avec les agences du gouvernement afin de renforcer les efforts visant à combattre et à prévenir la fraude liée à la pandémie. Le groupe de travail renforce les efforts visant à enquêter et à poursuivre les acteurs criminels nationaux et internationaux les plus coupables et aide les agences chargées d'administrer les programmes de secours à prévenir la fraude en augmentant et en intégrant les mécanismes de coordination existants, en identifiant les ressources et les techniques permettant de découvrir les acteurs frauduleux et leurs stratagèmes, et en partageant et exploiter les informations et les connaissances acquises lors des efforts d’application antérieurs. Pour plus d'informations sur la réponse du ministère à la pandémie, veuillez visiter www.justice.gov/coronavirus.

Toute personne ayant des informations sur des allégations de tentative de fraude impliquant le COVID-19 peut la signaler en appelant la ligne d'assistance téléphonique du National Center for Disaster Fraud (NCDF) du ministère de la Justice via le formulaire de plainte en ligne du NCDF à l'adresse www.justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster. -formulaire de réclamation.

Cette affaire fait l'objet d'une enquête du Federal Bureau of Investigation. Le procureur adjoint des États-Unis, Chandra Menon, de l'unité d'intégrité publique, est chargé des poursuites.

Shane M.Jones

Agent d'information publique

Bureau du procureur des États-Unis, district oriental de la Louisiane

Département de la Justice des États-Unis